Desde el 21 de abril el Incoder denunció los hechos ante seis entidades del gobierno. Incoder calificó operaciones como “presuntos actos de corrupción”.

En carta al Superintendente de Sociedades, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, a la Unidad Administrativa Especial de Análisis Financiero, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la DIAN y a la Secretaría Anticorrupción y Transparencia de la Presidencia de la República, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo pidió saber